證券代碼：603132         證券簡(jiǎn)稱：金徽股份(13.300, 0.27, 2.07%)        公告編號(hào)：2024-001

　　金徽礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于競(jìng)拍取得探礦權(quán)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、競(jìng)拍基本情況概述

　　2023年11月22日甘肅省自然資源廳發(fā)布了《2023年甘肅省岷縣三溝金礦詳查探礦權(quán)等6個(gè)探礦權(quán)掛牌出讓公告》，并委托甘肅省公共資源交易中心掛牌出讓。

　　金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）參與了其中甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查探礦權(quán)的競(jìng)拍。本次競(jìng)拍出讓起始價(jià)59萬(wàn)元，加價(jià)幅度為10萬(wàn)元，2024年1月5日公司以人民幣9,009.00萬(wàn)元競(jìng)得該探礦權(quán)，2024年1月9日與甘肅省公共資源交易中心簽訂《探礦權(quán)出讓成交確認(rèn)書》。

　　本次競(jìng)拍事項(xiàng)未達(dá)到董事會(huì)、股東大會(huì)的審議標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)需提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。同時(shí)本次競(jìng)拍事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、競(jìng)拍標(biāo)的基本情況

　　1、探礦權(quán)名稱：甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查

　　2、探礦權(quán)編號(hào)：TKQCR〔2023〕002-2號(hào)

　　3、地理位置：位于徽縣柳林鎮(zhèn)、榆樹鄉(xiāng)境內(nèi)

　　4、探礦權(quán)范圍：區(qū)域坐標(biāo)如下所示

　　5、普查區(qū)塊面積：11.7947平方千米

　　6、勘查礦種：鉛鋅

　　7、首次出讓年限：5年

　　8、勘查成果：經(jīng)查閱該普查區(qū)塊資料，初步計(jì)算控制的PbZn礦石資源量有11.12萬(wàn)噸，Pb平均品位1.04%，Zn平均品位3.76%，Pb金屬量1155.50噸，Zn金屬量4177.58噸；推斷的PbZn礦石資源量有49.3萬(wàn)噸，Pb平均品位2.72%，Zn平均品位3.31%，Pb金屬量13377.79噸，Zn金屬量16321.12噸。

　　9、礦權(quán)出讓收益：本次探礦權(quán)出讓，競(jìng)得人需一次性繳清本次探礦權(quán)掛牌出讓確定的成交價(jià)；在礦山開(kāi)采時(shí)，按2.3%的礦業(yè)權(quán)出讓收益率逐年繳納采礦權(quán)出讓收益。

　　三、對(duì)公司的影響及風(fēng)險(xiǎn)提示

　　1、對(duì)公司的影響

　　甘肅省徽縣東坡鉛鋅礦普查探礦權(quán)位于徽縣柳林鎮(zhèn)、榆樹鄉(xiāng)，處于我國(guó)第二大鉛鋅礦成礦帶一一西成鉛鋅礦帶主礦帶上，與公司現(xiàn)有郭家溝大型鉛鋅礦床直線距離5公里左右，地理位置優(yōu)勢(shì)明顯，成礦地質(zhì)條件優(yōu)越，具有很強(qiáng)的地質(zhì)找礦優(yōu)勢(shì)。本次競(jìng)得探礦權(quán)，可充分保障公司后備資源儲(chǔ)量，確保公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

　　本次競(jìng)拍的資金來(lái)源為公司自有或者自籌資金，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)狀況及現(xiàn)有業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響。

　　2、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司尚需與甘肅省自然資源廳簽訂《探礦權(quán)出讓合同》，并辦理探礦權(quán)許可證等手續(xù)。

　　公司在開(kāi)展勘探工作時(shí)可能存在勘探礦體的儲(chǔ)量、品位等與該區(qū)域現(xiàn)有勘查成果有差距的情形。

　　公司將持續(xù)關(guān)注后續(xù)進(jìn)展，并及時(shí)履行相關(guān)信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　金徽礦業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2024年1月10日

　　證券代碼：603132         證券簡(jiǎn)稱：金徽股份   公告編號(hào)：2024-002

　　金徽礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于全資子公司開(kāi)立募集資金專項(xiàng)賬戶并簽訂募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、募集資金基本情況

　　金徽礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)金徽礦業(yè)股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕198號(hào)）核準(zhǔn)，公司首次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票9,800萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股10.80元，本次發(fā)行募集資金總額為人民幣105,840.00萬(wàn)元，扣除不含稅的發(fā)行費(fèi)用人民幣10,221.17萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為人民幣95,618.83萬(wàn)元。上述募集資金于2022年2月17日全部到位，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了“天健驗(yàn)[2022]3-11號(hào)”《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶儲(chǔ)存管理。

　　二、本次《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂和募集資金專戶的開(kāi)立情況

　　公司分別于2023年11月27日召開(kāi)第一屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議、2023年12月13日召開(kāi)2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于金徽礦業(yè)股份有限公司變更部分募集資金并向全資子公司增資以實(shí)施新募投項(xiàng)目的議案》，為使募集資金的效益最大化，在滿足公司綠色礦山提升改造及現(xiàn)有生產(chǎn)勘探的基礎(chǔ)上，同意將“金徽礦業(yè)股份有限公司徽縣郭家溝鉛鋅礦綠色礦山提升改造項(xiàng)目”、“甘肅省徽縣郭家溝鉛鋅礦礦區(qū)生產(chǎn)勘探”部分募集資金變更投入至“金徽礦業(yè)股份有限公司江洛礦區(qū)鉛鋅礦（300萬(wàn)噸/年）選礦工程”。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2023年11月28日在上海證券交易所（www.sse.com.cn）披露的《金徽礦業(yè)股份有限公司關(guān)于變更部分募集資金并向全資子公司增資以實(shí)施新募投項(xiàng)目的公告》（公告編號(hào)：2023-055）。

　　為規(guī)范公司募集資金管理和使用，提高募集資金使用效率，保證變更后的募集資金投資計(jì)劃正常進(jìn)行，保護(hù)投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》等法律、法規(guī)以及《公司募集資金管理制度》的規(guī)定，公司及全資子公司徽縣明昊礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“明昊礦業(yè)”）、華龍證券股份有限公司于近日與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行(3.650, -0.06, -1.62%)股份有限公司徽縣支行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。上述監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容與上海證券交易所《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不存在重大差異。

　　截至本公告日，明昊礦業(yè)募集資金專項(xiàng)賬戶開(kāi)立情況如下：

　　三、《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》的主要內(nèi)容

　　甲方1：金徽礦業(yè)股份有限公司

　　甲方2：徽縣明昊礦業(yè)有限責(zé)任公司

　?。追?、甲方2以下簡(jiǎn)稱“甲方”）

　　乙方：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徽縣支行

　　丙方：華龍證券股份有限公司（保薦機(jī)構(gòu)）

　　為規(guī)范甲方募集資金管理，保護(hù)投資者權(quán)益，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》，甲、乙、丙四方經(jīng)協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、甲方已在乙方開(kāi)設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡(jiǎn)稱“專戶”），賬號(hào)為：27324101040012275，該專戶僅用于變更后的募集資金投向項(xiàng)目，募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

　　二、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國(guó)票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

　　三、丙方作為甲方1金徽礦業(yè)股份有限公司的保薦人，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定保薦代表人或者其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。

　　丙方承諾按照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)一一規(guī)范運(yùn)作》以及甲方制訂的募集資金管理制度對(duì)甲方募集資金的管理與使用履行保薦職責(zé)，進(jìn)行持續(xù)督導(dǎo)工作。

　　丙方可以采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、書面問(wèn)詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年度對(duì)甲方現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查時(shí)應(yīng)當(dāng)同時(shí)檢查專戶存儲(chǔ)情況。

　　四、甲方授權(quán)丙方指定的保薦代表人在乙方對(duì)公營(yíng)業(yè)時(shí)間可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；在不違反法律法規(guī)、監(jiān)管要求及乙方結(jié)算制度和管理規(guī)定的前提下，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

　　保薦代表人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)當(dāng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

　　五、乙方按月（每月10日前）向甲方出具真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的專戶對(duì)賬單，并抄送給丙方。

　　六、甲方一次或者十二個(gè)月以內(nèi)累計(jì)從專戶支取的金額超過(guò)5,000萬(wàn)元且達(dá)到發(fā)行募集資金總額扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額（以下簡(jiǎn)稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方應(yīng)當(dāng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

　　七、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的保薦代表人。丙方更換保薦代表人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十二條的要求書面通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。更換保薦代表人不影響本協(xié)議的效力。

　　八、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向甲方出具對(duì)賬單，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或者在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

　　甲乙丙四方一致確認(rèn)：本協(xié)議項(xiàng)下乙方僅需按本協(xié)議約定提供對(duì)賬單、配合查詢及履行相應(yīng)通知等義務(wù)，此外，乙方無(wú)須承擔(dān)其他任何責(zé)任或義務(wù)。

　　九、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向上海證券交易所書面報(bào)告。

　　十、本協(xié)議自甲、乙、丙四方法定代表人或者其授權(quán)代表簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

　　十一、本協(xié)議一式拾份，甲、乙、丙四方各持兩份，向上海證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)甘肅監(jiān)管局各報(bào)備一份。

　　特此公告。

（本文刊發(fā)于2024-01-10《中國(guó)證劵報(bào)·中證網(wǎng)》和《新浪網(wǎng)·新浪財(cái)經(jīng)》）